Diese Funktion ermögöicht Ihnen die Einhaltung der Vorschriften zu den EU-Verordnungen 2018/843 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.
Mit einem Rechtklick können Sie ein neues Setting hinzufügen:
- Name: Wählen Sie einen eindeutigen Namen für die Compliance-Prüfung, mit dem diese aufgerufen werden kann.
- Listentyp: hier können Sie auswählen, für welche Unterfunktion die Compliance-Prüfung erfolgen soll
- Datei: Geben Sie hier den Pfad zu den zur Prüfung bezogenen Referenzdaten ein.
- Beim Serverstart laden (Checkbox): Mit dieser Funktion wird die Refenzliste bei jedem Serverstart mit aufgerufen.
- Um die entsprechende Referenziste zu importieren, klicken Sie den Button
.
Für eine Compliance-Prüfung werden eigene Sperrlisten oder Referenzdaten-Listen benötigt, die auch über Partner der Omikron Data Quality GmbH bezogen werden können.